李旭反诈骗团队是最先举报张庭公司涉嫌传销96套房产被查封，今天对话最初举报者,

李旭反诈骗团队是最先举报张庭公司涉嫌传销96套房产被查封，今天对话最初举报者

发布时间：

2022/4/23 22:18:33

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张庭和林瑞阳打造的微商帝国吸金无数，两人的公司因涉嫌传销被查处而引爆网络。目前，张庭夫妇公司名下96套房产被查封。

达尔威公司位于上海静安区一幢大厦的25楼

最早就张庭涉嫌传销向市场监督管理局发起问询的，是李旭反诈骗团队。4月22日，封面新闻记者采访了李旭反诈骗团队负责人李旭，对方坦言：关于此事，他和团队现在也有一些压力，“因为毕竟有的事情并不是我们能够左右的，目前主要是执法部门的事情。”

湖北保康和石家庄是两个不同的案件

因石家庄市裕华区市场监督管理局曾给予“李旭反传销团队”《查证函》回复，该局早在2021年6月5日就已对上海市达尔威贸易有限公司涉嫌传销进行立案调查，使张庭的公司涉嫌传销一事曝光，李旭说他和团队目前也有一些压力。目前，李旭和反传销团队与相关受害者还有联系，但联系已经比较少了。

李旭和团队收到的回复函

“我们关注的面比较多，总不能盯着（张庭涉嫌传销）这一个。执法部门正在调查，所以我们也只是关注而已，其他能做的也很少。在这件事上，我们想保持一个低调，也不想再出头了。毕竟有的事情并不是我们能够左右的，目前主要是执法部门的事情。石家庄裕华区那边也在调查当中，最终结果还没出来。”

据媒体报道，4月9日，有知情人士获得湖北省襄阳市保康县市场监督管理局对达尔威的行政处罚决定书。决定书显示，大量证据指向TST庭秘密运营主体即达尔威构成组织策划传销违法行为，达尔威被责令立即停止传销行为，同时被依法没收违法所得1927.99万元，并罚款170万元。

对于这个事能有一个结果，李旭直言：“当然是个好事，毕竟我们宣传反传销就是为了避免更多人上当受骗。”湖北保康和李旭团队举报的石家庄这起，并不是一个案子，“两个地方都在调查，最先出来结果的就是保康，石家庄的调查结果还没出来，但保康这个出结果有积极的一面，行政处罚已经出来了，TST涉嫌传销是百分之百的无疑了，只是我们也跟很多网友一样，觉得处罚2000多万比较少，违法犯罪的成本比较低。”

对于举报之后是否曾遭遇恐吓和威胁，李旭表示：“是有顾虑，我们身边的亲戚朋友都经常劝我们。因为 TST在我们众多的曝光和举报的涉嫌传销案例当中，算很特殊的，毕竟有明星的参与，他们的社会影响力各个面都非常大，可能会有一些关系网，所以亲人朋友对我们是比较担心的。其实对我个人来说，反正自己从事这个工作十多年，没觉得有什么不一样。我们就坚持一点：邪不压正。只要我们所有举报、所曝光的信息是真实的，那么我们就不怕，毕竟现在是法治社会。”

为何TST注册地为上海，查案却由石家庄市场监督部门？

达尔威2019年曾登上“上海市青浦区百强优秀企业名单”榜首，该公司2018年度缴税总额高达21亿元，那为何此次由石家庄市裕华区市场监督管理局参与查案？李旭表示：“可能有的网友对办案程序不是很懂，大家可以研究一下行政处罚法，行政处罚法并没有规定非得在注册地才能办，全国各地都可以办理此案，谁先接到举报，当地相关部门就可以立案。”最初李旭反传销团队就是接到石家庄相关受害者的举报。

李旭解释道：“网络传销跟传统传销是不一样的，TST应该也属于依托互联网的新型传销，有跨地域传播速度快和非接触式更隐秘等特征，虽然公司实际注册地在上海，但它的经营地不仅仅局限在上海，在全国各地都有分公司。TST是在全国各地发展经营团队，所以不局限在上海。一些参与人所在地，比方说受害者所在地的监管部门都可以去管，只要有举报，不一定非得上海有关部门去管。由于网络传销行为普遍存在跨地域情形，违法行为实施地与公司注册地往往不相一致。”

随后，李旭给记者出示了相关文件，根据《工商总局关于进一步做好查处网络传销工作的通知》（工商竞争字〔2016〕115号）文件精神，市场监管部门查处具体网络传销案件的管辖，原则上由违法行为发生地市场监管部门负责查处；涉及多个地域或者违法行为发生地不易确定的网络传销案件，由最先立案的市场监管部门或者主要违法行为发生地市场监管部门负责查处；发生争议的，按照有利于案件打击处置、保证案件公正处理的原则协商解决；协商不成的，由共同上一级市场监管部门指定有关市场监管部门立案查处。重大、疑难网络传销案件，由市场监管总局指定管辖。

无论明星还是专家站台，要对高额回报保持质疑

现在，李旭也会在晚上进行直播，普及反传销知识。谈到以明星的身份向用户推广产品，他说：“我经常提醒投资者，要有常识，天上不可能掉馅饼，凡是给你承诺什么高回报、零风险，只涨不跌，稳赚不赔，还有担保之类的，一定不要相信。第二个就是要保持警惕，对任何事情，不管熟人介绍，专家推荐还是明星站台，对任何事情都要保持质疑，不要有从众心理、羊群效应。要看这个项目的模式，合不合法，合不合规。如果涉嫌传销，不管是谁站台，都不要参与，捂紧自己的钱袋子，不要盲目投资，以免造成资金损失，财产损失。”

对于有信息显示，陶虹已经从张庭的相关公司退股了，她是否还会牵连其中？李旭坦言：“这个不好评价，因为对陶虹具体什么时候入的股，就看执法部门下一步怎么去查，在TST在涉嫌传销期间非法获利的钱，如果她从中分红了，有可能会再进一步追究。”

李旭说：“一些骗子用一些高额回报做宣传，这种利诱很容易让人掉入各种陷阱。而你要说服一个人，你必须从思想上改变对方，把他们唤醒，那难度实在太大了，很多人刚开始还不理解你，认为你是在挡他的财路，把我们当成仇人一样，恶语相向。”这么多年坚持下来的原因，李旭表示是因为自己也有被骗的经历，也非常痛恨这个东西。“这也是一种社会责任感，想通过自身去宣传和预防，挽救更多的人和家庭，毕竟有时候救一个人就是救一个家庭。”

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